El precio de Bitcoin cae $ 450 en el CEO de BitMEX, Arthur Hayes y otros fundadores acusados ​​de cargos criminales

La oficina del fiscal federal dice que los fundadores „pronto sabrán el precio de sus presuntos delitos“, que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años. El responsable de desarrollo empresarial ya fue detenido esta mañana.

La CFTC ha acusado a BitMEX de operar ilegalmente una plataforma de negociación de derivados

En julio de 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los EE. UU. (CFTC) comenzó a investigar el intercambio con un enfoque en permitir que los estadounidenses comerciaran en la plataforma sin estar registrados en la agencia.

Pero como dijo Jake Chervinsky, consejero general de Compound Finance, la noticia más importante es que el fundador de BitMEX , Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo están siendo acusados ​​de violar la Ley de secreto bancario, que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años.

El primer empleado de Exchange que luego se convirtió en el jefe de desarrollo comercial, Gregory Dwyer, también fue acusado y arrestado esta mañana en Massachusetts; el resto sigue prófugo, dijeron los fiscales.

Los fundadores de BitMEX fueron acusados ​​por fiscales federales en Nueva York por no cumplir con las medidas adecuadas contra el lavado de dinero en la empresa

„Estos acusados ​​incumplieron (para hacer su parte para ayudar a eliminar el crimen y la corrupción) y se comprometieron a operar un intercambio de criptografía supuestamente ‚extraterritorial‘ mientras deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero“, Acting Manhattan Dijo la fiscal federal Audrey Strauss.

El comunicado de prensa oficial afirma además que uno de los acusados ​​incluso se jactó de la empresa constituida fuera de los EE. UU., Donde „sobornar a los reguladores … cuesta sólo ‚un coco'“.

“Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restitución y penas de prisión federal, “ se lee.

La verdadera pregunta es, ¿qué tan rápido serán los intercambios extranjeros que aún permiten a los comerciantes con sede en EE. UU. Usar su servicio a través de VPN o sin KYC? Las implicaciones de esto podrían ser enormes para la comunidad de criptomonedas.

En respuesta a la noticia, bitcoin cayó de más de $ 10,900 a $ 10,460 en minutos y actualmente se cotiza a alrededor de $ 10,500. El resto del mercado de cifrado también cayó a la par.